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如何找到受益所有人

價格: ¥45
學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 0.5 學時
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講師介紹

汪 靈 罡

上海國際仲裁中心仲裁員

美國國際認證反洗錢專家

歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官

 

課程亮點

重點突出:三種找到“受益所有人”的方法。

精彩案例:反洗錢的實踐和難點的把握,引用華為、阿里等知名公司。

 

你將獲得

什么是“受益所有人”

找到“受益所有人”的方法和案例

 

課程內容

客戶身份識別的一個重要點就是找到非自然人的實際控制人即“受益所有人”,中國法對受益所有人的要求最高,要求必須找到“受益所有人”。

本課程重點介紹了找尋“受益所有人”的幾種方法,包括超過25%以上股權或控制權的自然人、通過人事或財務對公司進行控制的自然人、公司的高管人員。

課程中也介紹了比較精彩的案例,比如華為、阿里巴巴等。

 

適合人群

金融從業人員,特別是客戶人員、財務工作者:避免誤入洗錢分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗錢,了解什么是錯的,不做錯事。

銀行各條線客戶人員:給你識別識別洗錢的實用方法。

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