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反洗錢的實踐&評價體系的構建

價格: ¥35
學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 0.5 學時
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講師介紹

汪 靈 罡

上海國際仲裁中心仲裁員

美國國際認證反洗錢專家

歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官

 

課程亮點

通俗易懂:介紹了一些反洗錢的實踐,比如對外國政要、負面信息如何進行身份識別。

邏輯嚴密:分析了建立風險評估指標體系的思路和考慮。

 

你將獲得

外國政要(PEP)和負面信息如何影響客戶身份識別

兩個可參考的數據庫

風險評估指標體系項目和構建

互聯網金融的反洗錢規定

 

課程內容

本節課程是一些反洗錢的實踐做法。

首先是對外國政要和負面信息,反洗錢如何看待和處理,這里介紹了兩個國際上普遍采用的數據庫,非常實用,另外還強調了具體實踐中可以參考一些其他的三方機構來助力。

其次是銀行人士比較熟悉的大額和可疑交易的介紹。

接下來分析了如何建立風險評估指標體系,包括四個分項指標是什么、詳細的子項、需關注的點等。

最后是互聯網金融的反洗錢,包括互金的屬性定義、監管部門的監管要求等。

 

適合人群

金融從業人員,特別是客戶人員、財務工作者:避免誤入洗錢分子的圈套。

普通人士:了解什么是反洗錢,了解什么是錯的,不做錯事。

銀行各條線客戶人員,互聯網金融機構人員:你做的事情很具有技術性。

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